Відповідно до змін, внесених 08.10.2021 до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» усі юридичні особи  зобов’язані подати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (КБВ) та структуру власності до 11 липня 2022 року. Ця норма стосується юридичних осіб, які зареєстровані до 11.07.2021 як тих, у яких засновниками є юридичні особи, так і тих, де засновники – фізичні особи.

ВАЖЛИВО‼

До Кременчуцького ЦНАП можуть звертатися юридичні особи в межах Полтавської області (послуга 55-06). З 12.07.2021 ЦНАП прийняв 1563 заяв про кінцевих бенефіціарів, при цьому лише протягом двох тижнів жовтня – 800 таких звернень!

Заяву від імені юридичної особи подає керівник, підписант або уповноважена особа від юридичної особи особисто, за пред’явленням документа, що посвідчує особу. У разі подання документів уповноваженою особою додатково подається нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує його повноваження. Також документи на послугу можна надіслати поштою рекомендованим листом з описом вкладення, при цьому заява (форма 2) повинна бути на нотаріальному бланку, або онлайн через портал електронних сервісів.

Адміністративний збір не буде справлятися у разі подання лише інформації про кінцевого бенефіціарного власника в законодавчо визначеному обсязі протягом року з дня набрання чинності Наказом Мінфіну від 19.03.2021 року № 163 «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності».

Відомості про кінцевого бенефіціарного власника також можна подати одночасно зі створенням юридичної особи або внесенням будь-яких змін до відомостей.

Інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності необхідно підтримувати в актуальному стані, оновлювати її та повідомляти про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення, подаючи документи, що підтверджують ці зміни.

Заяву по кінцевим бенефіціарним власникам подають усі юридичні особи, крім політичних партій, структурних утворень політичних партій, професійних спілок, їх об’єднань, організацій профспілок, передбачених статутом профспілок та їх об’єднань, творчих спілок, місцевих осередків творчих спілок, організацій роботодавців, їх об’єднань, адвокатських об’єднань, торгово-промислових палат, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, релігійних організацій, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, державних та комунальних підприємств, установ, організацій.

Детальніше із пакетом документів та зразками складання структури власності можна ознайомитися на сайті ЦНАП за посиланням: https://cnap-kremen.gov.ua/poslugi/posluga/90 (розділ Реєстр послуг, послуга 55-06).