Згідно з Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» усі раніше зареєстровані юридичні особи зобов’язані подати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності протягом 3 місяців.  Цей термін триватиме із 11 липня до 11 жовтня 2021 року.

ВАЖЛИВО‼

✅Наказ Мінфіну від 19.03.2021 року № 163 «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності» набирає чинності з 11 липня 2021 року.

✅Адміністративний збір не буде справлятися у разі подання лише інформації про кінцевого бенефіціарного власника в законодавчо визначеному обсязі протягом трьох місяців з дня набрання чинності Наказом.

✅Відомості про кінцевого бенефіціарного власника можна подати також одночасно зі створенням юридичної особи або внесенням будь-яких змін до відомостей.

✅Інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності необхідно підтримувати в актуальному стані, оновлювати її та повідомляти про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення, подаючи документи, що підтверджують ці зміни.

✅Закон передбачає щорічне подання протягом 14 календарних днів, починаючи з наступного року з дати державної реєстрації юридичної особи, відповідних документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника.

✅Неподання або несвоєчасне подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи тягнуть за собою накладення штрафу від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Детальніше із пакетом документів та зразками складання структури власності можна ознайомитися на сайті ЦНАП за посиланням: https://cnap-kremen.gov.ua/poslugi/posluga/90

 (розділ Реєстр послуг, послуга 55-06) або на офіційному сайті Міністерства Фінансів України за посиланням:

https://mof.gov.ua/.../samples_of_drawing_up_a_schematic...

Усі зміни розглянули сьогодні на щотижневому навчанні адміністраторів ЦНАП. Заняття проводила начальник реєстраційного відділу, адміністратор Департаменту «Центр надання адміністративних послуг» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області Ірина Мартиненко